中信银行因反洗钱违规被罚330万

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8月18日,中国人民银行杭州中心支行公布的行政处罚信息公示表显示,中信银行因未尽到客户身份识别义务、未提交大额交易报告和可疑交易报告、与身份不明客户进行交易三项违法行为被罚款330万元。

时任中信银行杭州分行营业部总经理的陆,对未按规定履行客户身份识别义务负有责任,罚款2万元;

时任中信银行杭州分行数字金融部总经理的宋,因未尽到客户身份识别义务,未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告负有责任,被罚款7万元;

时任中信银行杭州分行个人信贷部总经理兼零售银行部总经理品冠,因未尽到客户身份识别义务、未按规定提交大额交易报告和可疑交易报告、与身份不明客户进行交易负有责任,被罚款8万元;

时任中信银行杭州分行国际业务部总经理的徐希,对未按规定履行客户身份识别义务负有责任,罚款2万元;

中信银行因反洗钱违规被罚330万

时任中信银行杭州西湖支行行长王烈峰因未按规定尽到客户身份识别义务负有责任,被罚款1万元;

时任中信银行杭州玉泉支行行长的陆对未按规定尽到客户身份识别义务负有责任,罚款1万元;

时任中信银行杭州分行合规部总经理的陆宇通,对未按规定报送可疑交易报告负有责任,被罚款2万元;

时任中信银行义乌分行行长的赵兰,对未按规定履行客户身份识别义务负有责任,被罚款1万元。

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